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關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

發(fā)布日期:2017-01-19 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4437 次

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、會(huì)議召開基本情況

1、本次股東大會(huì)為2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

3、會(huì)議時(shí)間:2017年2月16日15:00。

4、會(huì)議地點(diǎn):臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室。

5、會(huì)議方式:本次臨時(shí)股東大會(huì)采用記名投票表決方式。

二、會(huì)議審議議題

1、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

2、審議《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行公司債的議案》。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截止2017年2月6日浙江股權(quán)交易中心交易結(jié)束后在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東,在完成會(huì)議登記程序后,有權(quán)出席會(huì)議。不能親自出席會(huì)議的股東,可以授權(quán)委托代理人出席并參加表決(授權(quán)委托書詳見附件)。

2、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的見證律師、董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

四、出席會(huì)議的登記方法

1、登記時(shí)間:

2017年2月7日-9日上午 8︰30-12︰00,下午 14︰00-17︰00

2、會(huì)議登記方式:

個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);法人股東持法人單位證明(企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章)、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);

3、股東可以用信函或傳真方式登記,并請(qǐng)致電確認(rèn)。

4、登記及信函郵寄地址:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈西103室 郵政編碼:318000

傳真:0576-88603305 電話:0576-88686900 0576-88686901

信函及傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

5、其他事項(xiàng):參加會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件:授權(quán)委托書

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2017年1月13日



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